证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2024-113
证券代码：123115 证券简称：捷捷转债
江苏捷捷微电子股份有限公司
对于“捷捷转债”赎回施行暨行将罢手转股的进军教唆性公告
本公司及董事会合座成员保证信息清楚的内容真确、准确、无缺，莫得虚
假纪录、误导性发扬或要紧遗漏。
进军内容教唆：
者仍可进行转股，2024 年 11 月 27 日收市后，未施行转股的“捷捷转债”将停
止转股，剩余可转债将按照 100.70 元/张的价钱被强制赎回。若被强制赎回，投
资者可能濒临投资亏空。
截止 2024 年 11 月 22 日收市后，距离 2024 年 11 月 28 日（“捷捷转债”赎
回日）仅剩余 3 个交游日。
适应性解决要求的，不可将所握“捷捷转债”调度为股票，特提请投资者温雅不
能转股的风险。
尽头教唆：
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
所”）摘牌。债券握有东谈主握有的“捷捷转债”如存在被质押或被冻结的，提议在
罢手转股日前吊销质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
适应性解决要求的，不可将所握“捷捷转债”调度为股票，特提请投资者温雅不
能转股的风险。
捷转债”，将按照 100.70 元/张的价钱强制赎回，因现在“捷捷转债”二级阛阓
价钱与赎回价钱存在较大各异，尽头提醒“捷捷转债”握有东谈主注目在限期内转股，
若是投资者未实时转股，可能濒临亏空，敬请投资者注目投资风险。
自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票价钱已有十五个交游
日的收盘价钱不低于“捷捷转债”当期转股价钱（2024 年 10 月 14 日至 2024 年
（2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 30 日为 37.38 元/股，2024 年 10 月 31 日至
特定对象刊行可调度公司债券召募证明书》（以下简称“《召募证明书》”）中
的有条件赎回条件，即公司股票在职何通顺三十个交游日中至少十五个交游日的
收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
公司于 2024 年 11 月 6 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第
十二次会议，审议通过了《对于提前赎回“捷捷转债”的议案》，连合当前阛阓
及公司自己情况，经过抽象接头，公司董事会、监事会甘心公司应用“捷捷转债”
的提前赎回职权。现将“捷捷转债”赎回的干系事项公告如下：
一、可调度公司债券基本情况
（1）可调度公司债券刊行情况、上市情况
经中国证券监督解决委员会证监许可20211179 号文甘心注册，公司于 2021
年 6 月 8 日向不特定对象刊行了 1,195 万张可调度公司债券，每张面值东谈主民币 100
元，召募资金总数为东谈主民币 119,500.00 万元，扣除干系各项刊行用度 25,318,454.41
元，召募资金净额为 1,169,681,545.59 元。经深圳证券交游所甘心，公司可调度
公司债券于 2021 年 6 月 29 日起在深圳证券交游所上市交游，债券简称“捷捷转
债”，债券代码“123115”。
（2）可调度公司债券转股期限
字据《深圳证券交游所创业板股票上市执法》等干系章程和《江苏捷捷微电
子股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调度公司债券召募证明书》的干系规
定，本次可转债转股期自可转债刊行完了之日（2021 年 6 月 15 日）满六个月后
的第一个交游日（2021 年 12 月 15 日）起至可转债到期日（2027 年 6 月 7 日）
止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个职责日；顺延手艺付息款项不另
计息），即从 2021 年 12 月 15 日至 2027 年 6 月 7 日。
（3）可调度公司债券转股价钱诊治情况
字据《召募证明书》的章程，“捷捷转债”的开动转股价钱为 29.00 元/股。
了《2021 年度利润分配预案》，上述议案后于 2022 年 5 月 10 日经公司 2021 年
年度鞭策大会审议通过，公司 2021 年度权益分拨有贪图为：以 2021 年度利润分配
有贪图施行时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发现款红利东谈主民币 1.26
元（含税）。诊治后的捷捷转债转股价钱为：28.87 元/股，诊治后的转股价钱自
了《2022 年度利润分配预案》，上述议案后于 2023 年 5 月 10 日经公司 2022 年
年度鞭策大会审议通过，公司 2022 年度权益分拨有贪图为：以 2022 年度利润分配
有贪图施行时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发现款红利东谈主民币 0.95
元（含税）。诊治后的捷捷转债转股价钱为：28.78 元/股，诊治后的转股价钱自
会第六次会议，审议通过了《对于 2020 年规章性股票激发权术初度授予部分第
三个吊销限售期及预留授予部分第二个吊销限售期吊销限售条件未达成暨回购
刊出规章性股票的议案》。本次回购刊出事项已由公司于 2024 年 4 月 8 日召开
的 2023 年度鞭策大会审议通过。本次回购刊出完成后，“捷捷转债”的转股价
立场整为 28.81 元/股，本次转股价钱诊治收效日期为 2024 年 5 月 29 日。
第六次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，上述议案后于 2024 年 4
月 8 日经公司 2023 年年度鞭策大会审议通过，公司 2023 年度权益分拨有贪图为：
以 2023 年度利润分配有贪图施行时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发
现款红利东谈主民币 0.58 元（含税）。诊治后的捷捷转债转股价钱为：28.75 元/股，
诊治后的转股价钱自 2024 年 6 月 6 日（除权除息日）起收效。
刊行股份购买钞票并召募配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1334 号），
甘心江苏捷捷微电子股份有限公司向南通苏通集成电路要紧产业口头投资基金
结伙企业（有限结伙）刊行 7,977,457 股股份、向南通投资解决有限公司刊行
份、向南通苏通控股集团有限公司刊行 4,884,157 股股份、向江苏南通峰泽一号
创业投资结伙企业（有限结伙）刊行 16,280,525 股股份、向南通挚琦智能产业投
资中心（有限结伙）刊行 4,070,131 股股份购买干系钞票的注册恳求。
中国证券登记结算有限公司深圳分公司已于 2024 年 10 月 14 日受理捷捷微
电刊行股份购买钞票触及的刊行新股登记恳求材料，干系股份登记到账后将厚爱
列入捷捷微电的鞭策名册。捷捷微电本次向特定对象刊行股份数目为 41,352,532
股（其中限售股数目为 41,352,532 股）。该批股份的上市日期为 2024 年 10 月
年 10 月 31 日（股份上市日）起收效。
二、“捷捷转债”有条件赎回条件、触发情况
（1）有条件赎回条件
字据《召募证明书》的章程，“捷捷转债”有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的自便一种出当前，公司有
权决定按照债券面值加应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债：
日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日
前的交游日按诊治前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱诊治日及之后的交游
日按诊治后的转股价钱和收盘价计较。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365。
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的施行日期天
数（算头不算尾）。
（2）触发情况
自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票价钱已有十五个交游
日的收盘价钱不低于“捷捷转债”当期转股价钱（2024 年 10 月 14 日至 2024 年
（2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 30 日为 37.38 元/股，2024 年 10 月 31 日至
司股票在职何通顺三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于当期转
股价钱的 130%（含 130%）。
三、赎回施行安排
（1）赎回价钱及阐发依据
字据公司《召募证明书》中对于有条件赎回条件的商定，“捷捷转债”赎回
价钱为 100.70 元/张。计较经由如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365。
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的施行日期天
数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.5%×170/365=0.70 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.70=100.70 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准，公司区别握有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（2）赎回对象
截止赎回登记日（2024 年 11 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的合座
“捷捷转债”握有东谈主。
（3）赎回轮番、时辰安排
债”握有东谈主本次赎回的干系事项。
记日（2024 年 11 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的“捷捷转债”。本次
赎回完成后，“捷捷转债”将在深交所摘牌。
回款将通过可转债托管券商平直划入“捷捷转债”握有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（4）商议口头
商议部门：公司董秘办
商议地址：江苏省启东市经济设置区钱塘江路 3000 号
不绝电话：0513-83228813
不绝邮箱：jj@jjwdz.com
四、握股百分之五以上鞭策、董事、监事、高档解决东谈主员在赎回条件骄气
前的六个月交游“捷捷转债”的情况
经公司自查，在“捷捷转债”赎回条件骄气前的六个月内，公司施行适度东谈主
黄善兵先生尽头一致四肢东谈主江苏捷捷投资有限公司期初统统握有 1,602,595 张
“捷捷转债”，手艺统统卖出 1,602,595 张“捷捷转债”，期末握有 0 张“捷捷
转债”。董事张祖蕾先生期初握有 338,940 张“捷捷转债”，手艺统统卖出 338,940
张“捷捷转债”，期末握有 0 张“捷捷转债”。除以上情形外，公司施行适度东谈主、
控股鞭策、握股 5%以上的鞭策、其他董事、监事、高档解决东谈主员不存在交游“捷
捷转债”的情形。
五、其他需证明的事项
进行转股陈说。具体转股操作提议债券握有东谈主在陈说前商议开户证券公司。
最小单元为 1 股；归并交游日内屡次陈说转股的，将合并计较转股数目。可转债
握有东谈主恳求调度成的股份必须是 1 股的整数倍，转股时不及调度为 1 股的可转债
余额，公司将按照深交所等部门的干系章程，在可转债握有东谈主转股当日后的五个
交游日内以现款兑付该部分可转债票面余额尽头所对应确当期轻率利息。
陈说后次一交游日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
公司债券的法律看法书；
券提前赎回“捷捷转债”的核查看法。
特此公告。
江苏捷捷微电子股份有限公司董事会
